為切實做好跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算風(fēng)險排查與整治工作,農(nóng)行萊蕪分行充分認(rèn)識該項工作的重要意義，結(jié)合實際細(xì)化實施方案，明確任務(wù)分工，壓實責(zé)任要求，組織對全行存量賬戶、商戶涉賭涉詐風(fēng)險組織開展全面自查。

明確分工，壓實責(zé)任。為保證排查工作順利開展，該行根據(jù)相關(guān)部門條線職責(zé)，明確分工，落實責(zé)任，密切配合，確保形成排查合力。根據(jù)涉賭涉詐風(fēng)險特征，結(jié)合相關(guān)監(jiān)測模型分析情況，以及相關(guān)機(jī)關(guān)部門移交的可疑信息，同步開展可疑線索篩查工作，共同推動涉賭涉詐風(fēng)險排查與整治工作的開展。

突出重點，全面排查。重點排查賬戶實名制、跨境交易監(jiān)管、大額交易和可疑交易報告等制度落實情況;加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，相關(guān)部門按照各自分工抓細(xì)落實，做到核查表單化、有留痕、可追蹤;堅持以查促改，有針對性封堵涉賭涉詐風(fēng)險漏洞，確保風(fēng)險排查與整治工作全面徹底，取得實效。

著眼長遠(yuǎn)，建立機(jī)制。該行堅持以本次涉賭涉詐風(fēng)險排查與整治工作為契機(jī)，加快涉賭涉詐風(fēng)險防控系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步完善涉賭涉詐賬戶、商戶交易監(jiān)測模型，加強(qiáng)交易監(jiān)測與信息共享，提高風(fēng)險識別的時效性和精準(zhǔn)性，切實提高涉賭涉詐風(fēng)險管控與治理能力。(高然)

關(guān)鍵詞： 支付結(jié)算 農(nóng)行 萊蕪