河南檢察官微開設(shè)【豫檢故事·案鑒】專欄，生動(dòng)講述辦案故事，以案釋法、釋理、釋情，展現(xiàn)新時(shí)代河南檢察干警忠誠履職、司法為民的新?lián)?dāng)新作為，讓人民群眾更加直觀感知檢察工作、感受公平正義。

(資料圖片)

很多婚騙公司蛇吞象短命，這個(gè)團(tuán)伙薄利多銷經(jīng)營(yíng)5年騙了7000癡情郎......

摳腳大漢冒充妙齡懷春女郎在網(wǎng)上騙取癡情男子錢財(cái)?shù)男侣効芍^見怪不怪，經(jīng)常是“女郎”每次開口動(dòng)輒三千五千多則三萬五萬、有些男子甚至被榨干積蓄賣車賣房，“女郎”的獅子大開口、無底洞胃口讓受害男子憤而報(bào)警，往往導(dǎo)致詐騙公司所獲無幾、生存很短就被草草抓獲。

但這群摳腳大漢卻是另一番詐騙思路：為了安全，規(guī)定團(tuán)伙詐騙時(shí)不能騙取大額資金，對(duì)每一個(gè)被騙人員的詐騙金額以2900元為上限。正是這種“薄利多銷+傳銷”的詐騙思路，讓摳腳大漢團(tuán)伙屢試不爽，5年左右將7000余名多情男子的2000多萬元人民幣收入囊中。

2023年4月14日，隨著法槌最后一下敲響，涉案的蔡某鑫等58人分別全部受到了法律應(yīng)有的懲罰。

發(fā)出520紅包后“愛情鳥”飛走了

2021年2月份，河南省唐河縣青年曲某在陌陌上認(rèn)識(shí)了一名叫“愛情鳥”的女子并添加微信?！皭矍轼B”自稱在河南省鄭州市某公司上班，可以和其談戀愛或結(jié)婚?！澳愠燥埩藛?”“天氣漸冷，多穿點(diǎn)衣服，注意別感冒了”“晚上早點(diǎn)休息，熬夜對(duì)身體不好”隨著這些甜蜜的微信問候，曲某與“愛情鳥”確立了戀愛關(guān)系。

有一天，“愛情鳥”要去唐河找曲某見面但沒有路費(fèi)，曲某就給她微信轉(zhuǎn)賬800元，以后“愛情鳥”又自稱生病曲某給其轉(zhuǎn)了120元，2022年2月14號(hào)情人節(jié)曲某又給她發(fā)了520塊錢的紅包。但曲某要求見面時(shí)，“愛情鳥”又找各種理由推辭了，曲某一次面也沒有見上。直到4月份的一天，曲某多次聯(lián)系“愛情鳥”堅(jiān)決要求時(shí)見面時(shí)，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方手機(jī)已經(jīng)停機(jī)，微信、陌陌等聯(lián)系方式均被拉黑，甜蜜的愛情鳥飛走了……

4月21日，發(fā)覺被騙的曲某到河南省唐河縣公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

7000余癡情男子被騙

唐河縣公安局經(jīng)分析研判及串并案件，發(fā)現(xiàn)該案和浙江溫州公安機(jī)關(guān)偵辦的婚戀詐騙案件系同一團(tuán)伙作案，涉案人員眾多，涉案金額巨大，經(jīng)公安部、河南省公安廳批準(zhǔn)，于4月22日由南陽市唐河縣公安局立案?jìng)刹?，南陽市宛城區(qū)公安分局、鄧州市公安局配合偵查，成立“4.21”專案組。

經(jīng)過深挖細(xì)查，專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙窩點(diǎn)主要集中在河南省滎陽市。4月28日凌晨，警方聯(lián)合出動(dòng)500余名警力，對(duì)婚戀交友詐騙專案嫌疑人開展集中收網(wǎng)，共搗毀詐騙窩點(diǎn)35個(gè)，查獲作案手機(jī)307部、查扣凍結(jié)銀行卡267張。蔡某鑫等6名主犯在鄭州市高新區(qū)某小區(qū)被一舉抓獲。

由此，一個(gè)涉案犯罪嫌疑人200多人、詐騙金額2000余萬元、波及全國(guó)10余省份、7000多名被害人的特大婚戀交友網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被揭開了神秘面紗。

發(fā)展秘訣：薄利多銷+傳銷

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，“愛情鳥”所在的是以蔡某鑫、王某前等人為首的詐騙集團(tuán)。

蔡某鑫，現(xiàn)年33歲，貴州省安龍縣人。2013年到北京加入詐騙犯罪集團(tuán)。由于北京警方對(duì)電信詐騙的打擊日益嚴(yán)厲，2017年秋，伙同王某前等6人將犯罪集團(tuán)陸續(xù)轉(zhuǎn)移到河南省鄭州市周邊滎陽市區(qū)等。2017年以來，該詐騙集團(tuán)為獲取非法利益，長(zhǎng)期盤踞河南的滎陽等區(qū)縣城區(qū)及城鄉(xiāng)結(jié)合部，租房聚居，招募云、貴等省份人員數(shù)百名業(yè)務(wù)員，構(gòu)建專門從事婚戀交友詐騙犯罪活動(dòng)的詐騙集團(tuán)。

該詐騙集團(tuán)通過微信、陌陌、QQ、探探等社交軟件大量添加不同地區(qū)的“異性”好友，以婚戀交友為幌子騙取對(duì)方信任后，編造理由騙取對(duì)方發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬。業(yè)務(wù)員不定期將微信收到的紅包及轉(zhuǎn)賬湊整為2900元為單位取現(xiàn)后上交主任，主任上交大主任，大主任上交給經(jīng)理。同時(shí)組織業(yè)務(wù)員以戀愛見面、找工作為由誘騙他人見面，后以加入該犯罪集團(tuán)有前途、收入高等欺騙對(duì)方交2900元加入集團(tuán)共同實(shí)施網(wǎng)戀詐騙。

該詐騙集團(tuán)有三個(gè)顯著特點(diǎn)：

一是，業(yè)務(wù)員大多數(shù)為年輕男性，且該詐騙集團(tuán)中多為上當(dāng)受騙后進(jìn)入該集團(tuán)。業(yè)務(wù)員通過冒充女性網(wǎng)友身份，將“伊對(duì)”“世紀(jì)佳緣”等App賬號(hào)添加受害人，以戀愛方式贏得了受害者的好感后，再引導(dǎo)至微信聊天，不斷以編造各種借口詐騙對(duì)方的錢財(cái)。

二是，詐騙集團(tuán)以公司模式運(yùn)作，以“傳銷”模式管理，要求集中住宿、集中管理，每個(gè)窩點(diǎn)由10余人組成，時(shí)不時(shí)還會(huì)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)、崗位交流等活動(dòng)。內(nèi)部紀(jì)律嚴(yán)格，每次外出不能超過2-3人，每次外出間隔不能超過10分鐘。為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，規(guī)定內(nèi)部上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能隔級(jí)別見面，況且全部使用化名。

三是，該詐騙集團(tuán)還研究摸索被騙人員心理，被騙人被騙金額少時(shí)不一定會(huì)去報(bào)案，他們就規(guī)定詐騙時(shí)不能騙取大額資金，對(duì)每一個(gè)被騙人員的詐騙金額以2900元為上限。

為了提升詐騙業(yè)績(jī)，經(jīng)理要求窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員集中居住，統(tǒng)一用餐作息時(shí)間，每天聽取大主任匯報(bào)窩點(diǎn)情況并作出業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不定期通過搞團(tuán)建方式激發(fā)大主任積極性。為了提升各個(gè)窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員詐騙經(jīng)驗(yàn)，選派“優(yōu)秀”的業(yè)務(wù)員及老業(yè)務(wù)員在內(nèi)部詐騙集團(tuán)巡回“教課”，對(duì)新業(yè)務(wù)員傳授詐騙經(jīng)驗(yàn)。

此外，該犯罪集團(tuán)內(nèi)部架構(gòu)嚴(yán)密，分工明確，相互配合。犯罪集團(tuán)內(nèi)設(shè)大經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任、業(yè)務(wù)員等角色，由業(yè)務(wù)員通過“伊對(duì)”“陌陌”等APP賬號(hào)添加受害人，后引導(dǎo)至微信聊天，虛構(gòu)各種理由騙取錢款，隨后將詐騙所得資金取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬逐級(jí)上交主任、大主任、經(jīng)理、大經(jīng)理。

當(dāng)有受害人提出語音、視頻等要求的時(shí)候，他們也找到了應(yīng)對(duì)的辦法，會(huì)找女性業(yè)務(wù)員接電話打配合，欺騙受害者。

提前介入，5次案情分析會(huì)

由于案情重大，為辦好此案,唐河縣檢察院成立專班，檢察長(zhǎng)王猛掛帥，抽調(diào)5名員額檢察官和5名檢察官助理組成專案組提前介入該案,積極引導(dǎo)偵查取證。通過聽取偵查人員的案情匯報(bào)，查閱卷宗材料，掌握基本案情，引導(dǎo)下一步偵查重點(diǎn)和取證方案，就取證方向和取證要求、程序規(guī)范等方面提出詳細(xì)具體的檢察建議。

專案組依托偵查監(jiān)督協(xié)作配合辦公室與公安機(jī)關(guān)專案組協(xié)作溝通，先后召開五次聯(lián)席會(huì)議。及時(shí)統(tǒng)一證據(jù)要求和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，迅速查明了該犯罪集團(tuán)的主要犯罪事實(shí)。

針對(duì)該案被害人人數(shù)眾多且遍布全國(guó)的情況,確定由檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過QQ軟件平臺(tái)固定與被害人的聊天記錄、調(diào)取被害人書寫自述說明,并通過郵寄、制作電話筆錄等方式予以收集證據(jù)。

案件移送審查逮捕后，該院多次召開專題會(huì)議，細(xì)致研究辦理案件。為了各承辦人全面掌握案情，辦案專班先后召開5次案情分析會(huì)，集中解決辦案中遇到的疑難問題。通過集中研判，對(duì)本案涉及的犯罪集團(tuán)、主從犯、犯罪金額的認(rèn)定作出了明確規(guī)定，對(duì)批準(zhǔn)逮捕的情節(jié)、作無逮捕必要處理的情節(jié)，統(tǒng)一了審查標(biāo)準(zhǔn)，確保全案客觀公正。

經(jīng)過審查辦理，檢察機(jī)關(guān)作出對(duì)蔡某鑫等58名首要分子、骨干成員批準(zhǔn)逮捕的決定。

鑒于該詐騙集團(tuán)中多為上當(dāng)受騙后進(jìn)入該集團(tuán)，其中有一位是大三學(xué)生，還有兩位在參加犯罪的時(shí)候不滿18周歲。他們被誘騙至詐騙集團(tuán)之后，其年紀(jì)小、對(duì)社會(huì)涉足不深，并經(jīng)過多次訊問及釋法說理后，認(rèn)識(shí)到了自己的犯罪行為，表示要改過自新，檢察機(jī)關(guān)貫徹少捕慎訴慎押司法理念，對(duì)他們做出了不予批準(zhǔn)逮捕的決定。

2022年9月3日，此案由唐河縣公安局移送唐河縣檢察院審查起訴。2022年10月 25日，唐河縣檢察院經(jīng)審查，以蔡某鑫等58人涉嫌詐騙罪向唐河縣人民法院提起公訴。

唐河縣人民法院分五次開庭，分別審理了蔡某鑫等人的涉嫌詐騙案件。法院經(jīng)開庭審理認(rèn)為，蔡某鑫等人以非法占有為目的，組建專門從事婚戀交友詐騙活動(dòng)的犯罪集團(tuán)，組織、領(lǐng)導(dǎo)大主任、主任、業(yè)務(wù)員利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以婚戀交友為幌子騙取不特定被害人錢財(cái)，同時(shí)，以高額收益為誘餌，以拉人頭的模式，將聊天對(duì)象騙至其詐騙集團(tuán)，騙取聊天對(duì)象繳納費(fèi)用成為業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙活動(dòng)，數(shù)額貼別巨大，檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，罪名成立，量刑適當(dāng)，采納了檢察機(jī)關(guān)的公訴意見和量刑意見，判處蔡某鑫有期徒刑13年，并處罰金50萬元;分別判處王某前等57人11年至9個(gè)月不等的有期徒刑，并處10萬元至4000元不等的罰金。

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