本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特別提示：

(資料圖)

1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的所有議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、本次股東大會(huì)不存在增加、否決或變更提案的情況。

3、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月28日下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月28日；

其中通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日9:15-15:00。

3、會(huì)議地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)岐山路392號(hào)3樓會(huì)議室。

4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

6、會(huì)議主持人：董事長孫柏豪先生

7、本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份290,986,380股，占上市公司總股份的67.4126%。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份290,920,180股，占上市公司總股份的67.3973%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份66,200股，占上市公司總股份的0.0153%。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份5,884,620股，占上市公司總股份的1.3633%。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表股份5,818,420股，占上市公司總股份的1.3479%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份66,200股，占上市公司總股份的0.0153%。

3、公司部分董事、監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

4、北京市天元律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：

1、審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

表決情況：同意290,979,380股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9976%；反對(duì)7,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0024%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意5,877,620股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8810%；反對(duì)7,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1190%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東或委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2、審議通過《關(guān)于修訂〈非日常經(jīng)營交易事項(xiàng)決策制度〉的議案》

表決情況：同意290,979,380股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9976%；反對(duì)7,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0024%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意5,877,620股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8810%；反對(duì)7,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1190%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

2、見證律師：祝悅、高媛

3、法律意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、欣賀股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于欣賀股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。

特此公告。

欣賀股份有限公司董事會(huì)

2023年6月29日

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