證券代碼：688799     證券簡(jiǎn)稱：華納藥廠        公告編號(hào)：2023-031

          湖南華納大藥廠股份有限公司

  公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次臨

時(shí)會(huì)議于 2023 年 6 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議的通知于 2023

年 6 月 27 日送達(dá)公司全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃本東先生主持，應(yīng)出席董事 7

人，實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議的召集、召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《湖

南華納大藥廠股份有限公司章程》

              （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，所作

決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議通過了如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流

動(dòng)資金的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南華納大藥廠股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》

                （公告編號(hào)：2023-033）。公司獨(dú)立董事對(duì)

該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南華納大藥廠股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆

董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南華納大藥廠股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公

告》

 （公告編號(hào)：2023-034）。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具

體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖南華

納大藥廠股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過《關(guān)于向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南華納大藥廠股份有限公司關(guān)于向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                             （公告編號(hào)：

體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖南華

納大藥廠股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

事前認(rèn)可意見》及《湖南華納大藥廠股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第

四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過《關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南華納大藥廠股份有限公司關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》

                                   （公告

編號(hào)：2023-036）。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意

見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南華納大藥廠股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《湖南華納大藥廠股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事

會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                       湖南華納大藥廠股份有限公司董事會(huì)

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