近日，監(jiān)管收緊消息頻發(fā)——美國(guó)逮捕混幣服務(wù)運(yùn)營(yíng)商、調(diào)查加密貨幣交易平臺(tái)，澳大利亞計(jì)劃強(qiáng)制加密貨幣供應(yīng)商共享客戶(hù)和交易信息，中國(guó)推出數(shù)字人民幣以打擊洗錢(qián)活動(dòng)——加密貨幣犯罪與洗錢(qián)問(wèn)題已經(jīng)成為全球性問(wèn)題，受到各國(guó)監(jiān)管層的“格外關(guān)注”。

如何有效監(jiān)管、防范、打擊加密貨幣犯罪、洗錢(qián)活動(dòng)，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定，成為各國(guó)探索的課題。在這樣的全球背景下，歐科云鏈集團(tuán)作為區(qū)塊鏈行業(yè)的原生企業(yè)，主動(dòng)肩負(fù)企業(yè)責(zé)任，推出了“鏈上天眼”，向世界輸出中國(guó)方案。

加密貨幣洗錢(qián)成隱患，多國(guó)出臺(tái)政策嚴(yán)防范

近日，澳大利亞反洗錢(qián)委員會(huì)透露，反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在研究一項(xiàng)被稱(chēng)為“Travel Rule”的反洗錢(qián)準(zhǔn)則，有可能強(qiáng)制加密貨幣提供商共享客戶(hù)和交易信息以打擊洗錢(qián)。

澳大利亞不是唯一出手的國(guó)家。

在中國(guó)，人民銀行開(kāi)始要求各個(gè)銀行機(jī)構(gòu)建立反洗錢(qián)系統(tǒng)，并推出了數(shù)字人民幣，消滅洗錢(qián)的土壤。5月26日，人民日?qǐng)?bào)刊文《數(shù)字人民幣漸行漸近》指出，“數(shù)字貨幣是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要標(biāo)志，對(duì)降低交易成本，提高金融運(yùn)行效率，助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義，在反洗錢(qián)、反恐怖融資等領(lǐng)域也具有重要意義”。

美國(guó)也收緊了相關(guān)監(jiān)管與動(dòng)作，開(kāi)始著手幾家加密貨幣交易平臺(tái)的調(diào)查工作，并在近日逮捕了涉及洗錢(qián)3.36億美元比特幣的混合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商Bitcoin Fog的運(yùn)營(yíng)人。

各國(guó)紛紛出臺(tái)政策，打擊加密貨幣犯罪、洗錢(qián)活動(dòng)，是因?yàn)楹笳咭呀?jīng)成為群眾財(cái)產(chǎn)安全、區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展、國(guó)家金融穩(wěn)定的重要隱患。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，去年全年，數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金，盜幣金額達(dá)到了5.16億美金，其中，一半的盜幣事件都與DeFi相關(guān)，總價(jià)值達(dá)到了1.29億美金。2020年，Chainalysis監(jiān)測(cè)到1867個(gè)地址收到了75%的犯罪相關(guān)的加密貨幣資金，價(jià)值約17億美金。

面對(duì)加密犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，各國(guó)在政策、監(jiān)管落地過(guò)程中，也遇到了諸多問(wèn)題。

首先，基于區(qū)塊鏈的加密犯罪活動(dòng)，具有較高的學(xué)習(xí)認(rèn)知門(mén)檻；此外，由于采用匿名賬戶(hù)體系，加密貨幣交易具有隱匿性；另外，鏈上交易網(wǎng)絡(luò)極其復(fù)雜，可借助混幣等手段混淆視聽(tīng)，信息匯總困難；最后，我們的一線機(jī)關(guān)，無(wú)論是公檢法機(jī)構(gòu)，還是銀行等反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)，都缺少相關(guān)的辦案技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。

如何在技術(shù)和監(jiān)管落地層面應(yīng)對(duì)加密貨幣犯罪和洗錢(qián)活動(dòng)，成為各國(guó)亟需攻克的難題。

Chainalysis：“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”的行業(yè)先驅(qū)

如何有效利用技術(shù)防范、監(jiān)控、打擊加密貨幣犯罪？在美國(guó)，一家區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)公司給出了答案，并且成為政府的合作寵兒——Chainalysis。

Chainalysis成立于2014年10月1日，是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道最早的一批探索者，也是美國(guó)政府最大的加密分析承包商。

作為美國(guó)頭部的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)服務(wù)商，Chainalysis形成了完整的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)矩陣，目前推出了Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產(chǎn)品，并提供了Chainalysis Data服務(wù)。

根據(jù)公開(kāi)資料，Chainalysis已經(jīng)和美國(guó)政府簽訂了1000萬(wàn)美元訂單，為后者在區(qū)塊鏈監(jiān)管和安全領(lǐng)域提供大數(shù)據(jù)和產(chǎn)品服務(wù)，其中包括懷俄明州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)、美國(guó)執(zhí)法部、美國(guó)稅務(wù)局、移民局、FBI等政府機(jī)構(gòu)，美國(guó)國(guó)稅局在過(guò)去五年里支付的合同金額高達(dá)410萬(wàn)美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。

美國(guó)政府持續(xù)加強(qiáng)與Chainalysis的合作，一方面顯示出“區(qū)塊鏈安全”已成為重大監(jiān)管課題，一方面也證明了官方對(duì)于Chainalysis的認(rèn)可，印證了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道的市場(chǎng)意義和價(jià)值。

歐科云鏈鏈上天眼：向世界輸出中國(guó)方案

在區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析和數(shù)字取證這條賽道上，成功的不只Chainalysis一家。

近幾年來(lái)，中國(guó)的歐科云鏈鏈上天眼、英國(guó)的Elliptic、美國(guó)的CipherTrace表現(xiàn)亮眼，獲得行業(yè)廣泛好評(píng)。其中，歐科云鏈進(jìn)展最為迅速，旗下鏈上天眼在產(chǎn)品、服務(wù)等多方面領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)，被稱(chēng)為“中國(guó)版Chainalysis”。

歐科云鏈（01499）是一家港股上市公司，也是全球區(qū)塊鏈技術(shù)的領(lǐng)航者。

作為區(qū)塊鏈行業(yè)的原生企業(yè)，歐科云鏈集團(tuán)深知，構(gòu)建一個(gè)垂直領(lǐng)域的區(qū)塊鏈應(yīng)用，技術(shù)復(fù)雜，投入動(dòng)輒百萬(wàn)起步，還需打通上下游企業(yè)，花費(fèi)企業(yè)大量的時(shí)間和精力。

但為了響應(yīng)國(guó)家的新基建政策，為鏈上監(jiān)管和安全提供技術(shù)支撐，歐科云鏈厲兵秣馬，耐心打磨，推出了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具“鏈上天眼”。目前，鏈上天眼已收集了上億個(gè)地址標(biāo)簽，基于對(duì)海量鏈上數(shù)據(jù)的分析追蹤，推出了地址分析、交易圖譜以及鏈上監(jiān)控三大功能，面向所有用戶(hù)免費(fèi)開(kāi)放。

借助“地址分析”功能，輸入錢(qián)包地址，就可以得到贓款錢(qián)包地址與其他地址發(fā)生交互行為后的數(shù)據(jù)和可視化圖表。

在洗錢(qián)過(guò)程中，為了隱匿線索，罪犯會(huì)通過(guò)多層分散、混幣服務(wù)系統(tǒng)來(lái)轉(zhuǎn)移贓款，流入各種免KYC機(jī)構(gòu)和暗網(wǎng)，形成復(fù)雜的鏈上交易網(wǎng)絡(luò)。而借助鏈上天眼的地址圖譜功能，公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)只需要輸入想要查詢(xún)的交易哈希，設(shè)置好對(duì)應(yīng)參數(shù)，就能輕松得到交易的可視化圖譜，并借助超1億地址標(biāo)簽，精準(zhǔn)鎖定涉黑數(shù)字貨幣的線下實(shí)體流向。

此外，鏈上天眼還提供了鏈上監(jiān)控功能，執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)通過(guò)“地址監(jiān)控”和“交易監(jiān)控”兩種方式，既可以鎖定可疑地址的資金動(dòng)態(tài)，又可以監(jiān)控涉黑數(shù)字貨幣的實(shí)時(shí)流向，保護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

近日，歐科云鏈上線了專(zhuān)業(yè)級(jí)的區(qū)塊鏈資產(chǎn)安全系統(tǒng)“鏈上天眼Pro”，能夠有效幫助辦案人員對(duì)被調(diào)查案件、地址、資金流向、關(guān)系脈絡(luò)與交易行為等特點(diǎn)進(jìn)行快速了解和掌握，挖掘潛在涉案地址，輸出結(jié)論性報(bào)告，智慧助警。

自2020年9月起，歐科云鏈鏈上天眼成績(jī)顯著，已協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等多地警方偵破數(shù)字貨幣犯罪案件，成功追回百億元資產(chǎn)，收到多地警方的感謝信。

近期，歐科云鏈啟動(dòng)了“星途計(jì)劃”區(qū)塊鏈科普全國(guó)行，旨在推動(dòng)社會(huì)各界建立對(duì)產(chǎn)業(yè)的清晰認(rèn)知。5月26日，歐科云鏈副總裁Michael出席上海站沙龍，向社會(huì)推介集團(tuán)核心產(chǎn)品“鏈上天眼”，以“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”預(yù)防打擊加密犯罪，向世界輸出中國(guó)方案，體現(xiàn)了極高的企業(yè)擔(dān)當(dāng)和社會(huì)責(zé)任感。

未來(lái)，歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis等產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)將持續(xù)深耕行業(yè)，從技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)合規(guī)、監(jiān)管需求等多維度出發(fā)，精益求精，做好技術(shù)準(zhǔn)備，迎接愈加復(fù)雜的加密貨幣市場(chǎng)環(huán)境，協(xié)助公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)打擊加密犯罪，保護(hù)好公民的財(cái)產(chǎn)安全，為區(qū)塊鏈行業(yè)系上安全帶，為監(jiān)管提供技術(shù)支持，維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定。

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