證券代碼：603659 證券簡稱：璞泰來 公告編號：2023-074
(相關(guān)資料圖)
上海璞泰來新能源科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 第五次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年7月7日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 7 月 7 日 14 點 00 分
召開地點：上海市浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號上海璞泰來新能源科技股份
有限公司一樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 7 日
至 2023 年 7 月 7 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資
者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)
范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
議案
資金總額
防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排
保額度的議案
票股東大會決議有效期的議案
效期的議案
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，相關(guān)決議公告于
以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603659 璞泰來 2023/6/30
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為保證本次股東大會順利召開，公司依據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地以
及會務(wù)工作，為減少會前登記時間，提高會議效率，出席本次會議的股東以及股
東代表需提前登記確認。登記方式以及方法具體如下：
（一）登記方式：
法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會
議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到
公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加
蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（須加蓋法人公章以
及法定代表人簽字）法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。
自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記；
委托代理人出席會議的，應(yīng)當持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書
和委托人證券賬戶卡到公司登記。
（二）具體登記方法
公司股東或代理人可以直接到會議指定地點進行登記，也可以通過傳真、信
函或電子郵件等方式進行登記（須在 2023 年 7 月 4 日 16 點前公司收到的傳真、
信件或電子郵件為準），公司不接受電話登記。
（三）登記時間和地點
上海浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號上海璞泰來新能源科技股份有限公司董
事會辦公室。
六、 其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號
上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：021-61902930
聯(lián)系人：韓鐘偉、張小全
郵箱：IR@putailai.com
傳真：021-61902908
郵政編碼：201315
特此公告。
上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海璞泰來新能源科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日
召開的貴公司 2023 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于以集中競價交易方式回購公司
股份方案的議案
回購股份的用途、數(shù)量、占公司總
股本的比例、資金總額
回購股份后依法出售或注銷的相關(guān)
相關(guān)安排
對管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的
具體授權(quán)
關(guān)于追加 2023 年度對全資及控股
子公司提供擔保額度的議案
關(guān)于延長公司 2022 年度向特定對
期的議案
辦理公司 2022 年度向特定對象發(fā)
行 A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的
意愿進行表決。
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營業(yè)執(zhí)照公示信息
