?????????????????第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議獨(dú)立董事意見

?????上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司

????獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議

【資料圖】

???????????相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

??作為上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨(dú)立董事，我們依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

????????????????????????、《主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》

??????、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《上海延華智能科技（集

團(tuán)）股份有限公司章程》、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公

司董事會(huì)議事規(guī)則》和《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)

立董事工作制度》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對公司第五

屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見：

??一、關(guān)于?2023?年上半年公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資

金、公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

??我們對公司截至2023年6月30日控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、

外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和了解，具體情況如下：

公司資金的情況。

高科技有限公司（以下稱“上海高科”）的其他應(yīng)收款余額為5,750

萬元，對子公司其他參股股東上海雁時(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司（以下

稱“雁時(shí)企管”

??????）的其他應(yīng)收款余額為3,000萬元,屬于非經(jīng)營性往來。

經(jīng)核查，上述款項(xiàng)為上海高科、雁時(shí)企管為多名債務(wù)人共計(jì)8,750萬

???????????????????第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議獨(dú)立董事意見

元的債務(wù)向延華小貸的借款提供連帶擔(dān)保責(zé)任，因債務(wù)人借款到期后

未按期還款，公司要求上海高科、雁時(shí)企管履行擔(dān)保責(zé)任，償還債務(wù)

人欠付的款項(xiàng)。

???為督促上海高科、雁時(shí)企管清償債務(wù)，延華小貸積極追討，先后

采取股份注銷、回購等措施，但因受金融辦規(guī)則限制最終未能實(shí)施。

公司曾向上海市普陀區(qū)金融辦提交關(guān)于延華小貸歇業(yè)清算的報(bào)告，旨

在對小貸清算后，以上海高科及雁時(shí)企管的股本金用于沖抵其未歸還

的公司債務(wù)。經(jīng)過多次匯報(bào)，金融辦建議保留延華小貸并引入新的投

資者。其后，公司向上海市普陀區(qū)金融服務(wù)辦公室、上海市地方金融

監(jiān)督管理局提交《關(guān)于公司減少注冊資本及股東變更的請示》，旨在

對延華小貸引進(jìn)新的股東并依照法定程序減少注冊資本，減少注冊資

本后應(yīng)退還給上海高科、雁時(shí)企管的股本金用于沖抵其未歸還的公司

債務(wù)，但一直未有適合投資者。

交《關(guān)于退出小額貸款試點(diǎn)的申請》

???????????????，申請退出小額貸款試點(diǎn)，希望

在取得審批核準(zhǔn)后不再開展與小額貸款相關(guān)的經(jīng)營業(yè)務(wù)，并辦理公司

清算注銷手續(xù)。目前正在等待上海市普陀區(qū)金融服務(wù)辦公室的回復(fù)。

萬元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例

為29.39%；上市公司對控股子公司提供擔(dān)保余額為11,515.40萬元，

占上市公司最近一期（2022年12月?31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為

????????????????第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議獨(dú)立董事意見

??上述擔(dān)保金額在公司2022年年度股東大會(huì)審批同意的總額度范

圍內(nèi)。除此之外，公司不存在對合并報(bào)表以外其他公司的擔(dān)保，公司

無逾期的對外擔(dān)保事項(xiàng)。

??上述擔(dān)保事項(xiàng)屬于各子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營行為，目的在于保證

各子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，不會(huì)對公司及各子公司的正常運(yùn)作和

業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，屬于公司可控制范圍之內(nèi)。公司擔(dān)保決策程

序合法，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

??公司嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、

???????????????????《上市公司監(jiān)管指引第8號

——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（中國證券監(jiān)督管理

委員會(huì)公告〔2022〕26號）的有關(guān)規(guī)定。公司已建立防范控股股東及

關(guān)聯(lián)方資金占用的專門制度，建立起了“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，能夠

有效防止股東或?qū)嶋H控制人侵占上市公司資產(chǎn)，維護(hù)中小股東利益。

??獨(dú)立董事：

?????洪芳芳????????張希舟???????????田昆如

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