證券代碼：000969????????證券簡稱：安泰科技??????公告編號：2023-041

????????????????安泰科技股份有限公司

(資料圖)

??????????????第八屆董事會第九次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???安泰科技股份有限公司第八屆董事會第九次會議通知于?2023?年?8?月?13?日以

書面或郵件形式發(fā)出。據(jù)此通知，會議于?2023?年?8?月?23?日以現(xiàn)場方式召開，會

議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)際親自出席?9?名。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

???本次會議討論并通過如下決議：

???贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。

???相關(guān)內(nèi)容詳見公司?2023?年?8?月?25?日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有

限公司?2023?年半年度報告》

???贊成?5?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避表決?4?票。（因交易對象為本公司控

股股東中國鋼研科技集團(tuán)有限公司及其全資子公司，本議案涉及事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，

關(guān)聯(lián)董事李軍風(fēng)先生、湯建新先生、黃沙棘先生、肖萍女士對本議案回避表決。）

???相關(guān)內(nèi)容詳見公司?2023?年?8?月?25?日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有

限公司關(guān)于安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

有限公司股權(quán)的議案》

???贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。

???相關(guān)內(nèi)容詳見公司?2023?年?8?月?25?日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有

限公司關(guān)于安泰環(huán)境轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公告》。

???贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。

??相關(guān)內(nèi)容詳見公司?2023?年?8?月?25?日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份

有限公司關(guān)于控股子公司安泰河冶投資建設(shè)開坯產(chǎn)線的公告》。

?特此公告。

????????????????????????安泰科技股份有限公司董事會

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