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智通財經(jīng)APP訊，暢捷通(01588)發(fā)布公告，該公司董事會欣然宣布，重選以下人士為第五屆該公司董事會董事已獲股東于臨時股東大會上正式批準(zhǔn)，任期為自臨時股東大會之日起計三年：(i)重選王文京及吳政平為第五屆該公司董事會非執(zhí)行董事;(ii)重選楊雨春為第五屆該公司董事會執(zhí)行董事;及(iii)重選劉俊輝及吳小慶為第五屆該公司董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。此外，該公司董事會欣然宣布，委任崔強(qiáng)為第五屆該公司董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事已獲股東于臨時股東大會上正式批準(zhǔn)，任期為自臨時股東大會之日起計三年。

該公司董事會欣然宣布，重選以下人士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事已獲股東于臨時股東大會上正式批準(zhǔn)，任期為自臨時股東大會之日起計三年：(i)重選郭新平及章培林為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事;及(ii)重選阮光立及馬永義為第五屆監(jiān)事會獨(dú)立監(jiān)事。

陳建文已退任獨(dú)立非執(zhí)行董事、該公司董事會審計委員會主任委員及該公司董事會提名委員會委員職務(wù)，該等退任于臨時股東大會結(jié)束時生效。鑒于陳建文的退任及崔強(qiáng)的獨(dú)立非執(zhí)行董事委任，該公司董事會已于2023年9月8日批準(zhǔn)該公司董事會專門委員會成員變更，并決定第五屆該公司董事會專門委員會的組成如下，其任期與第五屆該公司董事會任期一致：(i)該公司董事會戰(zhàn)略委員會由王文京、楊雨春及崔強(qiáng)三名董事組成，其中王文京擔(dān)任戰(zhàn)略委員會的主任委員;(ii)該公司董事會提名委員會由吳小慶、王文京及劉俊輝三名董事組成，其中吳小慶擔(dān)任提名委員會的主任委員;(iii)該公司董事會審計委員會由劉俊輝、吳政平及吳小慶三名董事組成，其中劉俊輝擔(dān)任審計委員會的主任委員;及(iv)該公司董事會薪酬與考核委員會由崔強(qiáng)、楊雨春及吳小慶三名董事組成，其中崔強(qiáng)擔(dān)任薪酬與考核委員會的主任委員。

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