證券代碼：601567???????證券簡稱：三星醫(yī)療???????????公告編號：臨?2023-061

(資料圖片僅供參考)

????????????寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

?????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

?????重要內(nèi)容提示：

???????股東大會召開日期：2023年7月19日

???????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

一、?????召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

??方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

??召開的日期時間：2023?年?7?月?19?日?14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)首南街道日麗中路?757?號奧克斯中央大廈?25?樓會

??議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

???網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?7?月?19?日

????????????????至?2023?年?7?月?19?日

???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運(yùn)

??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

?????無

二、???????會議審議事項(xiàng)

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????????議案名稱

??????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????????關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》并辦理工

??????????????????商變更登記的議案

?????上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，詳見?2023?年?7?月?4

日公司在上海證券交易所網(wǎng)站和上海證券報、中國證券報、證券時報披露的公告。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、???????股東大會投票注意事項(xiàng)

??(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

?????????既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

?????????行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

?????????票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

?????????證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

???(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

??????所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

???????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

??????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

??????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

???(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

??????以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

???(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

???公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

???理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別?????????股票代碼?????????股票簡稱??????????????股權(quán)登記日

??????Ａ股???????????601567??????三星醫(yī)療??????????????2023/7/14

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、????會議登記方法

（1）個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東

委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委

托書（附件?1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

（2）法人股東登記時需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上

海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議

的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代

表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股

東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）。

通過信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。請采用信函、郵件或傳真方

式辦理登記的股東，在信函、郵件或傳真發(fā)出后通過電話予以確認(rèn)，避免因電子

設(shè)備出錯或信件遺漏出現(xiàn)未予登記在案的情況。

六、????其他事項(xiàng)

電話：0574-88072272

傳真：0574-88072271

郵箱：stock@mail.sanxing.com

特此公告。

????????????????????????????寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????授權(quán)委托書

寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司：

?????茲委托??????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023

年?7?月?19?日召開的貴公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號????非累積投票議案名稱?????????????同意????反對?????棄權(quán)

???????????理工商變更登記的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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